赵世兰与乔建军在1987年结为夫妻,2001年结束婚姻关系。赵世兰从2011年6月17日起,与乔建军一起将约3000万元人民币通过多次转账,先到
温州市,再分步转至
香港特别行政区和
汇丰银行加拿大分行,最后于2012年2月进入
美国银行账户。2015年3月,赵世兰在美国被正式起诉。2017年1月9日,赵世兰向法官认罪。2022年6月27日,原定于6月28日上午宣判的赵世兰案宣布改期至7月11日上午11时。
赵世兰与
乔建军于1987年9月26日结婚,二人于2001年7月17日在中国办理离婚。赵世兰和乔从2011年6月17日开始,将约3000万人民币通过多个账户转移到
温州市。同年7月21日,他们分批将资金从温州转至
香港特别行政区,并在10月进一步转到
汇丰银行加拿大分行。最后在2012年2月,资金进入
美国银行账户。因此,美国政府决定没收他们的房地产、公司及个人名下所有财产,包括他们在
华盛顿州购置的房产。2015年3月,赵世兰在美国被正式起诉。5月18日,赵世兰在位于
洛杉矶的
加利福尼亚州中区联邦法庭首次出庭,表示不认罪。2017年1月9日,赵世兰向法官认罪。
2015年3月,赵世兰被
美国警方拘捕,并被控以移民欺诈、洗黑钱等罪名。同月赵世兰在美被正式起诉。2015年3月17日,赵世兰在
西雅图联邦法院应政府要求被拘留并拒绝
保释。几天后的3月20日,她再次出庭。起诉书指出,
洗钱涉及的资金来源与
周口市公款有关。
2015年5月18日,赵世兰一案在
洛杉矶联邦法院开庭。赵世兰和
乔建军因涉嫌洗钱及挪用公款在洛杉矶联邦法院受审。他们用这些不法资金在美国西雅图郊区购置了房产。赵世兰和乔建军被控EB-5投资移民欺诈,主要问题在于他们无法证明资金的来源。据
美国检方文件显示,赵世兰与乔建军在中国伪造了两家公司以掩盖真实资金来源。尽管两人已经离婚,但他们仍然以夫妻身份提交了移民申请,这也被视为欺诈行为。此外,他们还被控转移赃款和
洗钱,但未提及具体金额来源。此外赵世兰告诉
美国移民局她会投资50万美元给美国企业,但调查显示她提交的文件都是伪造的。这50万美元并没有投资到任何项目,而是用于购买了西雅图郊区的一栋房子。这笔钱来自
周口市粮库的一笔洗钱活动。
赵世兰于2015年5月18号在
洛杉矶的
加利福尼亚州中区联邦法庭出席收押
听证会。这是案件由
华盛顿州转至洛杉矶后的首次听证会,法官宣布将于2015年7月14号进行首次审判听证。然而,由于案情复杂和证据增多,检方在2015年7月6号的审前会议中提议延期审理。被告方也支持这一请求,法官最终同意将审理推迟至2016年4月5号。
2016年4月5日,洛杉矶的加州中区联邦法院宣布,赵世兰案件因复杂性延期至2017年2月28日审理。这是第二次延期,法官指出案情特殊,需时准备,以保证审判公正。2016年12月21日,法官接受了赵世兰与检方上月达成的认罪协议,该协议表示赵世兰承认犯有共谋实施移民欺诈罪,检方则把
洗钱罪改为跨州跨国转移被盗资金罪,而洗钱罪可判处25年监禁。这意味着,赵世兰将面临最高5年监禁和3年狱外监管‘由于她没有加入
美国国籍,刑满后可能被遣返中国。作为认罪协议的交换条件,除了没收房地产,赵世兰还同意接受25万罚款,并同意协助调查。2017年1月9日,赵世兰向法官认罪。法庭定于2017年11月6日就赵世兰案宣判。2022年6月27日,原定于6月28日上午宣判的赵世兰案宣布改期至7月11日上午11时。